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30 de noviembre de 2021

NOVEDADES: ¿Qué hemos hecho en noviembre?

Repasamos los puntos más destacables de nuestro mes de noviembre: Hemos añadido a nuestros productos la verificación de identidad simultánea (selfie +…

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Social Media
29 de noviembre de 2021

¿Verificar o no verificar la identidad en redes sociales?

Las redes sociales actuales tienen dos grandes problemas: La suplantación de identidad o la acción de hacerse pasar por otros Y el…

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25 de noviembre de 2021

Cómo dar de alta a tus clientes de forma online

Validación de documento de identidad…

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24 de noviembre de 2021

La verificación de identidad en las fintech

La innovación tecnológica permite reducir costes, optimizar recursos, y mejorar la experiencia de cliente, entre otros.  Las fintech, las empresas que unen…

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El KYC en los hoteles
17 de noviembre de 2021

El KYC en los hoteles

Cuando una persona llega a un hotel, lo primero que tiene que hacer es notificar que ha llegado. Tiene que decir quién…

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video-identificación
16 de noviembre de 2021

¿Sabes en qué consiste la vídeo-identificación?

Es importante recordar que la prevención del blanqueo de capitales implica verificar la identidad de las personas. Las instituciones financieras y del…

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AML
15 de noviembre de 2021

Conceptos básicos: Anti-Money Laundering

El Anti-Money Laundering (AML) engloba  el conjunto de leyes, normativas y procedimientos que se enfocan en evitar que los delincuentes oculten el origen ilegal de su dinero.  …

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KYC en el sector del juego
28 de octubre de 2021

Verificación de identidad en la industria del juego

El sector del juego en España En nuestro país, el sector del juego está regulado por la Dirección General de Ordenación del…

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MRZ
25 de octubre de 2021

Guía básica de MRZ: preguntas frecuentes

¿Te has parado a pensar en cómo se han adaptado los documentos de identidad a la globalización?  ¿Cómo verifican el pasaporte de…

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