Bases de datos AML
Adapta tu negocio a la regulación
Nuestra solución contra el lavado de capitales detecta y reporta cualquier actividad sospechosa que pueda dañar tu negocio, mientras cumple con la regulación internacional.
Protege tu negocio, evita el blanqueo de capitales
Búsqueda y seguimiento continuos contra conjuntos de datos internacionales y listas de sanciones para evitar actividades fraudulentas.
Olvídate de las multas y penalizaciones, nosotros nos encargamos
Reduce el fraude y potencia la confianza de tu plataforma
Tendrás acceso a actualizaciones en tiempo real
Tecnología que funciona por y para ti. Proceso automático
Usamos Inteligencia Artificial para detectar personas y entidades investigadas por actividades fraudulentas.
Datos de personas expuestas políticamente (PEP)
Listas de sanciones y exclusión
Cobertura mediática
Datos de aplicación de la ley
Datos de registro corporativo
Comprobaciones globales de documentación de identidad
Preguntas frecuentes
Entre otras industrias, nuestras bases de datos AML se han optimizado para:
- Empresas del sector financiero
- Empresas del sector del juego y apuestas
Como nuestras otras funciones, las bases de datos AML se pueden implementar e integrar rápidamente a través de REST API.
Sí, siempre estamos mejorando nuestras soluciones. Tendrás las últimas actualizaciones a tu disposición a través de nuestra API.