Bases de datos AML

Adapta tu negocio a la regulación

Nuestra solución contra el lavado de capitales detecta y reporta cualquier actividad sospechosa que pueda dañar tu negocio, mientras cumple con la regulación internacional.

Protege tu negocio, evita el blanqueo de capitales

Búsqueda y seguimiento continuos contra conjuntos de datos internacionales y listas de sanciones para evitar actividades fraudulentas.

Olvídate de las multas y penalizaciones, nosotros nos encargamos

Reduce el fraude y potencia la confianza de tu plataforma

Tendrás acceso a actualizaciones en tiempo real

Tecnología que funciona por y para ti. Proceso automático

Usamos Inteligencia Artificial para detectar personas y entidades investigadas por actividades fraudulentas.

Datos de personas expuestas políticamente (PEP)

Listas de sanciones y exclusión

Cobertura mediática

Datos de aplicación de la ley

Datos de registro corporativo

Comprobaciones globales de documentación de identidad

Preguntas frecuentes

Entre otras industrias, nuestras bases de datos AML se han optimizado para:

    • Empresas del sector financiero
    • Empresas del sector del juego y apuestas

Como nuestras otras funciones, las bases de datos AML se pueden implementar e integrar rápidamente a través de REST API.

Sí, siempre estamos mejorando nuestras soluciones. Tendrás las últimas actualizaciones a tu disposición a través de nuestra API.